Forum

НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг Ğ· цінними паперами Ñ‚Ğ° іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно Ğ·Ğ°Ğ¼Ğ¾Ğ²Ğ»ÑÑŽÑ‚ÑŒ.

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.

НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні Ğ´Ñ–Ñ—, зокрема, зверталась (безуспішно Ñ–Ğ· запитами до осіб, які Ñ€Ğ¾Ğ·Ğ¼Ñ–Ñ‰ÑƒÑŽÑ‚ÑŒ рекламні матеріали, порушила (успішно справи про правопорушення Ğ·Ğ° безліцензійну діяльність на фондовому ринку.

Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Центр Біржових Технологій

ĞŸÑ–Ğ´ час здійснення регулярного нагляду Ğ·Ğ° Ğ³Ğ°Ğ»ÑƒĞ·ĞµĞ²Ğ¾ÑŽ Ñ€ĞµĞºĞ»Ğ°Ğ¼Ğ½Ğ¾ÑŽ Ğ°ĞºÑ‚Ğ¸Ğ²Ğ½Ñ–ÑÑ‚ÑŽ аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам Ğ¿Ñ€Ğ¾Ğ¿Ğ¾Ğ½ÑƒÑŽÑ‚ÑŒ послуги портфельного інвестування, Ğ° саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований Ğ· акцій найбільших світових компаній Ñ– недооцінених активів.

Далі наводимо цитати Ğ· відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами Ñ‚Ğ° надання послуг на фондовому ринку, які Ğ·Ğ´Ñ–Ğ¹ÑĞ½ÑŽÑŽÑ‚ÑŒÑÑ без відповідного дозволу Комісії:

«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується Ñ– буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична Ñ– технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити Ñ‚Ğ¾Ñ€Ğ³Ñ–Ğ²Ğ»ÑŽÂ»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному Ñ–Ğ½Ğ²ĞµÑÑ‚ÑƒĞ²Ğ°Ğ½Ğ½ÑŽ в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування Ñ– інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер Ğ·Ğ° ĞºÑ–Ğ»ÑŒĞºÑ–ÑÑ‚ÑŽ ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які Ğ¿Ñ€Ğ°Ñ†ÑŽÑŽÑ‚ÑŒ на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.

Ğ— відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену Ğ½Ğ°Ğ´Ğ°ÑŽÑ‚ÑŒÑÑ ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿Ğ°Ğ½Ñ–Ñ”ÑŽ «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, Ñ‚Ğ° використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які Ğ·Ğ°Ğ±ĞµĞ·Ğ¿ĞµÑ‡ÑƒÑŽÑ‚ÑŒ анонімність власників доменів.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування Ñ‚Ğ° п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів Ğ·Ğ° Ñ†Ñ–Ğ½Ğ¾ÑŽ від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані Ğ· дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, ĞºÑ€Ğ¸Ğ¿Ñ‚Ğ¾Ğ²Ğ°Ğ»ÑŽÑ‚ Ñ‚Ğ° стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів Ñ‚Ğ° у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних Ñ‚Ğ° брокерських послуг

Далі наводимо цитати Ğ· відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами Ñ‚Ğ° надання послуг на фондовому ринку, які Ğ·Ğ´Ñ–Ğ¹ÑĞ½ÑŽÑŽÑ‚ÑŒÑÑ без відповідного дозволу Комісії:

«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, Ğ· урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали Ğ¿Ñ€Ğ°Ñ†ÑŽĞ²Ğ°Ñ‚Ğ¸ на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, Ğ·Ğ°Ğ¿Ğ¾Ğ²Ğ½ÑŽÑ”Ñ‚Ğµ просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі Ğ· Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну ĞºĞ¾Ğ½ÑÑƒĞ»ÑŒÑ‚Ğ°Ñ†Ñ–ÑŽ Ñ– обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.

Згідно Ğ· даними Єдиного державного реєстру ÑŽÑ€Ğ¸Ğ´Ğ¸Ñ‡Ğ½Ğ¸Ñ… осіб, фізичних осіб-підприємців Ñ‚Ğ° громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як ÑŽÑ€Ğ¸Ğ´Ğ¸Ñ‡Ğ½Ğ° особа – ĞŸĞŸ “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код Ğ·Ğ° Ğ„Ğ”Ğ ĞŸĞžĞ£ 42620622).

Послуги забезпечення діяльності домену Ğ½Ğ°Ğ´Ğ°ÑŽÑ‚ÑŒÑÑ ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿Ğ°Ğ½Ñ–Ñ”ÑŽ «101domain», яка зареєстрована в США, Ñ– також надає своїм клієнтам можливість приховати Ñ–Ğ½Ñ„Ğ¾Ñ€Ğ¼Ğ°Ñ†Ñ–ÑŽ про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.

Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.